证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-019 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 28 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决方式 出席会议的董事为 3 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立董事蓝武 军先生、孙武先生、李春旭女士。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规 则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 天津红日药业股份有限公司 二、审议通过 ...