天津红日药业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 天津红日药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，对天津红日药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"红日药业"）内部控制情况进行了自查, 在查阅公司各项管理制度、了解公司有关部门在内部控制方面所做工作的基础上, 对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 本报告已于2024年03月28日经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监 事会第十二次会议审议通过，公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照企业内部控制规范，建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制有效 性，如实披露内部控制评价报告是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 在董事会、监事会、管理层和全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全， 财务报告及相关信息的真实完 ...