天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-026 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 1 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件、电话的方式发 出。会议应参加董事 10 人，实际参加会议的董事 10 人（其中以现场表决方式出 席会议的董事为 4 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：吴文元、蓝武军、 孙武、李春旭。经公司董事会半数以上董事共同推举董事蓝武军先生主持本次会 议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等 相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事蓝武军先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于姚小青先生辞去公司法定代表人、董事长及董事职务的 议案》； 公司董事会于近日 ...