天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-041 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 28 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 24 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决方式 出席会议的董事为 5 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：吴文元、蓝武军、 孙武、李春旭、姚晨。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关 规定。 会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定编制了《2024年半年度报告》 及其 ...