发行股票相关 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含）[7][30] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][38][39] - 发行数量不超过发行前总股本41,252.32万股的30%，即不超过12,375.69万股（含本数）[10][40] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[10][42] - 募集资金总额不超过30,313.24万元（含）[11][44][150][151][162][163] - 发行决议有效期为方案提交股东大会审议通过之日起十二个月[46] - 发行相关事宜已通过多届董事会会议和2023年第二次临时股东大会审议，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7][50][51][120][121] - 发行不构成重大资产重组，不会导致控股股东及实际控制人变化和股权分布不具备上市条件[11] - 发行前滚存未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[12][45] 业绩数据 - 2022年计提商誉减值4.860372亿元，占2022年初商誉账面总额的39.18%[108] - 截至2023年9月末，商誉账面总额为7.5445716713亿元，占报告期末净资产的20.08%[109] - 2020 - 2023年前三季度，境外游戏收入分别为15.262831亿元、14.878557亿元、14.173663亿元和9.394191亿元，占游戏收入总额比例分别为99.69%、97.38%、87.29%和95.52%[110] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 - 4.196819亿元，同比下降210.55%[113] - 2020 - 2023年9月末境外收入占比分别为75.47%、69.16%、63.56%和65.82%[118] - 2020 - 2023年前三季度各期末应收账款及合同资产余额分别为57,668.53万元、73,628.85万元、80,751.24万元和91,824.35万元，占当期营业收入比例分别为21.86%、26.68%、24.78%和37.98%[119] - 2023年度归属于上市公司股东的扣非前净利润为10,606.38万元，扣非后净利润为15,597.37万元[153] 分红情况 - 2020年以385,104,121股为基数，每10股派现金红利3元，合计派发现金红利115,531,236.30元[136] - 2021年以411,968,821股为基数，每10股派现金红利1元，合计派发现金红利41,196,882.10元[136] - 2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[138] - 2023年拟以412,523,242股为基数，每10股派现金0.6元，预计派发现金红利24,751,394.52元[138] - 2020 - 2022年现金分红共计15,672.81万元[139] - 最近三年年均归属于母公司所有者的净利润为14,782.77万元，累计现金分红金额占比106.02%[141] - 2022 - 2024年每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，任意三年累计不低于年均可分配利润30%[145] 项目相关 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于泰国年产1,000万平方数字化输送带项目[11][44][95][162][163] - 项目总投资8970万美金，按2023年7月26日汇率换算为63957.83万元[52][84] - 项目建设期为30个月[88] - 宝通泰国预计于2024年6月完成募投项目用地的所有权转让登记[91] 市场与技术 - 国内散货物料智能输送市场到2025年规模将达1000亿元[67] - 2025年矿山智能输送渗透率可达24.7%，年复合增长率超85%[67] - 输送行业下游占比中矿山53%、钢铁20%、港口13%、火力发电9%、水泥5%[68] - 公司针对数字化输送带产品及配套监测设施成功研发主要模块[71] - 公司开展低成本高强度芳纶帆布等技术研究并取得初步成果，拥有一项发明专利、三项实用新型专利，申请并受理一项发明专利[73] - 公司已量产高强力、抗撕裂矿用芳纶织物芯阻燃胶带[79] - 2025年中国工业散货物料智能输送行业市场规模预计达1032.9亿元，2021 - 2025年年复合增长率为86.4%[166] 其他 - 公司成立于2000年12月27日[20] - 公司股票上市地为深圳证券交易所，简称宝通科技，代码为300031.SZ[20] - 公司注册地址为无锡市新吴区张公路19号[20] - 公司注册资本为41,252.32万元[20] - 截至预案签署日，公司总股本为412523242股，控股股东包志方持股82950952股，直接持股比例为20.11%[49] - 公司服务的大客户资源包括国家能源、兖州煤业等[64] - 泰中罗勇工业园总体规划面积12平方公里[66] - 公司为集团化企业，拥有无锡百年通工业输送有限公司等多家全资、控股公司[63] - 公司致力于工业散货物料输送产业数字化探索与智能化服务融合研究开发[63] - 公司于2023年9月取得江苏省商务厅《企业境外投资证书》，有效期2年[90] - 公司于2023年9月取得无锡市发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》，有效期2年[90] - 公司已组建工业互联网团队百余人，推进工业散货物料智能输送全栈式服务应用规模化落地[165] - 公司设有“先进输送技术与数字化服务创新中心”，总建筑面积逾15,000平方米，总投资逾1.5亿元[165]