董秘任职与解聘 - 公司设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员[2] - 最近36个月受相关处罚或批评者不得担任董秘[5] - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] - 解聘董秘需有充分理由，被解聘或辞职应及时报告深交所[10] - 董秘出现特定情形，公司应1个月内解聘[11] - 聘任董秘时签保密协议，离任前接受审查并移交资料[11] - 原任董秘离职后3个月内聘任新董秘[12] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] 董秘职责 - 负责董事会筹备、通知送达、会议记录等工作[14] - 董事会会议结束后公告决议及资料[15] - 保管董事会会议文件并建档[15] 股东大会相关 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东并公告[15] - 股东大会召开前置备相关资料供股东查阅[15] - 协助董事会依法召集并按公告日期召开股东大会[16] - 股东大会异常时协助董事会说明原因并公告[16] - 协助保证股东大会严肃性和正常秩序[16] - 做好股东大会会议记录并公告决议[17] - 管理保存股东大会会议文件并建档[17] 信息披露 - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[17] 证券事务代表 - 公司应聘任证券事务代表协助董秘履职，需有董秘资格证书[9]