证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-048 上海凯宝药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于 2023 年 12 月 22 日 下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参 会董事九名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。监事会成员及高级管 理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。经参会董事推选，本次会议由董事穆竟伟女 士主持会议，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下决议： 一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 会议选举穆竟伟女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员 ...