董事会议事规则 湖北台基半导体股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规范性文件和《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 董事会议事规则 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）提议人的姓名或者名称； （二 ...