会议情况 - 2024年4月24日公司第六届董事会第五次会议召开，应到董事9名，实到9名，2名通讯表决[1] - 公司董事会决定于2024年5月20日在珠海市召开2023年度股东大会[23] 报告表决 - 《2023年度总经理工作报告》获9票赞成通过[1] - 《2023年度董事会履职及审计委员会监督报告》等多项报告表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本，需提交股东大会审议[6][7] 资金使用 - 公司及子公司将用不超1.1亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金现金管理12个月[15] 其他议案 - 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》7票赞成，2票回避[12] - 《关于会计估计变更的议案》经董事会9票赞成通过[18] - 《关于修订<公司章程>》等议案经董事会通过，部分需提交股东大会审议[19][20][21][22] 审计机构 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[11]