制度建设 - 建立26项公司治理制度规范运作[6] - 制订11项人力资源管理制度及配套流程[8] - 制定12项资金活动管理制度提高资金使用效率[9] - 制订《采购管理制度》加强采购业务内控[9] - 制定13项财务管理制度规范会计核算等内容[12] - 建立《固定资产管理》制度规范固定资产全过程管理[10] - 制订《市场销售管理制度》规范营销活动并激励销售人员[9] - 制定《企业产品开发管理制度》规范研发环节[10] - 制定《对外投资管理制度》规范重大投资相关流程[11] - 制订《对外担保管理制度》防范担保业务风险[11] - 制定《对外捐赠管理制度》履行社会责任[8] 内控情况 - 截止2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[19] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额、经营收入、所有者权益潜在错报划分标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额与利润总额比例划分标准[18] 子公司管控 - 通过委派人员等方式管控控股子公司并出台多项制度强化监控[7] 组织架构 - 在董事会下设立战略与发展委员会并制订议事规则[7] 缺陷情形 - 重大缺陷包括公司决策程序导致重大失误等[17] - 重要缺陷包括公司决策程序导致年度内出现三次以上一般失误等[17] - 一般缺陷包括公司决策程序效率不高等[17] 文档日期 - 文档日期为2024年4月26日[20]