证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-033 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 20 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第八次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁女 士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知 于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事邓湘湘女士 主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为保证董事会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 珠海格力 ...