证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-039 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 6 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第九次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，分别为周宁女 士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会决定调整审计委员会 委员。本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：周宁女士（主任委员 /召集人）、符锦先生、周伟先生。 《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的公告》具体内容详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c ...