证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-049 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为邓湘湘女 士、周宁女士、符锦先生、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 董事长周伟先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...