证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-115 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 25 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形式 发出召开第六届董事会第二次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事 及各相关人员。经全体董事同意，公司于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二次 会议。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 9 名，实际出席董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范 性文件的规定和要求，公司董事会按照向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件 的要求对公司进行了自查论证，认为公司符合向特定对 ...