董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，独立董事比例不低于1/3[5] - 董事会设董事长1人，副董事长1名，由全体董事过半数选举产生[5] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，可按需设其他委员会[5] 固定资产处置 - 拟处置固定资产预期价值与前4个月已处置价值总和超股东大会最近审议资产负债表固定资产价值33%，未经批准不得处置[11] 交易披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[12] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超500万元需披露[12] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超500万元需披露[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[12] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需披露[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[16] - 六种情形下应召开临时董事会会议，提前3个工作日书面通知，紧急情况可口头通知[16][17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且未委托出席，董事会应建议股东大会撤换[19] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权[21] - 董事会审议通过提案需全体董事人数过半数投赞成票[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[23] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内条件未重大变化不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[23] 档案保存 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[25] 规则生效与修订 - 本议事规则经股东大会决议通过之日生效并实施，原议事规则自动失效[27] - 本议事规则的修订由董事会提出草案，提请股东大会审议通过[27]