一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 因公司经营管理需要，经公司总经理孟强先生提名，公司董事会提名和薪酬 考核委员会审核，同意聘任王德剑女士为公司副总经理，任期自公司第六届董事 会第十四次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任 副总经理的公告》（公告编号：2024-062）。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-061 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年07月26 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十四次会议的通知，会 议于2024年07月29日上午09:30在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立 董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程 ...