北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-040 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年06月12 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十一次会议的通知，会 议于2024年06月13日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立 董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司法定代表人、董事长辞职暨补选非独立董事的议 案》 公司董事会近日收到公司法定代表人、董事长张鹏程先生的书面辞职报告， 张鹏程先生因工作调整原因申请辞去公司法定代表人、第六届董事会董事长职务， 同时一并辞去战略委员会主任委员、提名和薪酬考 ...