北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-054 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 由于公司原董事长张鹏程先生因工作调整原因辞去公司法定代表人、第六届 董事会董事长职务，同时一并辞去战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会 委员、技术委员会委员职务。经公司董事会研究决定，同意选举于志伟先生为公 司第六届董事会董事长，同时担任公司战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委 员会委员、技术委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于选举 公司第六届董事会董事长暨非独立董事变更及法定代表人变更的公告》（公告编 号：2024-056）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 北京海新能源科技股份有限公司 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 ...