一、审议通过《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，董事会认为《公司2024年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 北京海新能源科技股份有限公司 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年 第四次会议审议通过。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-065 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年08月19 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十五次会议的通知，会 议于2024年08月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立 董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开 ...