北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-069 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年09月09 日、2024年09月12日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十六 次会议通知及第六届董事会第十六次会议补充通知，会议于2024年09月13日上午 10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方 式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4人；公司部分监事 及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司董事会近日收到公司独立董事魏飞先生的书面辞职报告，魏飞先生因其 所在工作单位兼职规范管理的要求，无法继续兼任上市公司独立董事，魏飞先生 申 ...