本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2024 年09月13日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司独立董事 辞职暨补选独立董事的议案》，魏飞先生因其所在工作单位兼职规范管理的要求， 无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司第六届董事会独立董事及战略委 员会委员、技术委员会委员、提名和薪酬考核委员会主任委员职务，辞职后魏飞 先生不在公司担任任何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司 控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委 员会审核，公司董事会研究决定，同意提名王子康先生（简历详见附件）为公司 第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过 之日起至公司本届董事会任期届满之日止。王子康先生被选举为公司第六届独立 董事后，由其接任魏飞先生在公司董事会战略委员会、技术委员会及提名和薪酬 考核委员会中的职务。 公司于今日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司独立董 事辞职暨补选独立董事的议案》 ...