华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202402-002 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十七次（临时） 会议于2024年2月19日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地 点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层公司会议室。会议通知于 2024年2月8日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体 监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董 事认真审议，形成如下决议： 一、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分保证 公司业务持续成长，鼓励价值创造，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财 务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购 ...