股份变动 - 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期完成回购注销287.2万股限制性股票[2] - 公司注册资本由533,892,900元变更为531,020,900元[2] - 原公司章程规定公司注册资本拟由53389.29万元修订为53,102.09万元[3] - 原公司章程规定公司股份总数拟由533,892,900股修订为531,020,900股[3] 股东与董事规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助决议，需全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司董事、监事、高管及持股5%以上股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，董事会收回，证券公司包销剩余持股5%以上卖出不受此限[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证，公司可在15日内书面答复[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违法董事、高管或监事提起诉讼，相关方拒绝或30日内未提起，股东可自行起诉[6] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[11] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[11] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[11] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[12] 会议审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 股东会审议公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元人民币，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[8] - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[8] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[8] - 股东会审议特定担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过[8] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，财务资助事项需提交股东大会审议[9] - 单次或连续十二个月内提供财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东大会审议[9] 会议召开规则 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[9] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[9] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发通知[10] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[10] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司股东会提出提案[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[17] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于对应年度实现的年均可分配利润的30%[18][19] - 现金分配时，经营性净现金流需为正值且不低于当年可分配利润的20%[18][20] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产扣除募集资金后余额的30%[19][20] - 公司可采取现金、股票或现金与股票结合的方式分配股利，优先现金分红[20] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[22][24] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[22][24] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[22][24] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[22][24] 其他 - 本次章程修订经第五届董事会第三十二次会议审议通过，尚需股东大会审议[34] - 公告日期为2024年8月26日[35]