会议召开规则 - 独立董事每年至少开一次专门会议，提前3天通知，全体同意可不受限[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集推举代表主持[3] 会议举行条件 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 事项审议要求 - 特定事项经讨论且全体半数以上同意后提交董事会审议[4] - 行使特别职权经审议且全体半数以上同意[4] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[4] - 公司保障会议召开，提供条件和支持[6] - 出席董事有保密义务[6] - 工作制度自董事会审议通过实行[7]