辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相 关规定的要求，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 20 日在江苏奥克化学有限 公司四楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件、传真等方 式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由过半数独立董事推选的独立董事熊焰韧女士召集并主持，公司董事会秘书 列席了本次会议。与会独立董事审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》 经核查，我们认为：公司2023年度利润分配方案充分征求了独立董事的意 见，我们认为公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际可供分配利润等情况， 为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定2023年度不进行利润分配，符 合股东利益并有利于充 ...