财务决策 - 2023年度拟不派发红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[6] - 2024年计划对部分子公司担保额度不超390,591.00万元，对参股公司担保额度不超7,300万元[15] - 2024年拟对控股子公司辽宁奥克药业提供不超5,000万元财务资助，期限不超12个月，借款利率上浮最高不超银行同期基准贷款利率40%[17] - 2024年公司及子公司拟向金融机构申请最高不超492,300万元授信额度，公司申请不超96,000万元，子公司申请不超396,300万元[18] 议案表决 - 《公司2023年度经营管理工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][4][6][7][8][14][15][17][18] - 与奥克控股集团股份公司及其子公司日常关联交易表决同意5票，关联董事回避表决[9] - 与广东德美精细化工集团股份有限公司日常关联交易表决同意7票，关联董事回避表决[11] - 与公司参股公司日常关联交易表决同意9票[12] 待审议议案 - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认以及2024年度薪酬方案的议案》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[2][3][5][6][12][13][15][16][18][19] - 关于新建《会计师事务所选聘制度》的议案需提交2023年年度股东大会审议[35] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》需提交2023年年度股东大会审议[43] 其他决策 - 同意9票通过《关于2024年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》[20] - 同意9票通过《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》[21] - 同意9票通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》[22] - 同意9票通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》，将于2024年5月20日召开[25] - 同意9票通过《公司2024年第一季度报告》[26] - 同意6票通过《董事会风控审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，独立董事回避表决[28] - 同意9票通过关于修订《董事会议事规则》的议案，需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[30]