会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 特定情形下董事会应召开临时会议[3] - 董事长十日内召集主持董事会会议[4] - 定期和临时会议提前十日和三日发书面通知[4] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[6] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[6] - 独立董事连续两次未出席应提议解除职务[8] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式表决[10] - 提案决议须超全体董事半数赞成[11] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[11] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[13] - 条件无重大变化一个月内不审议相同提案[15] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[13] 会议记录与公告 - 会议可录音，秘书安排记录[14] - 董事对记录签字确认，可书面说明意见[15] - 秘书办理决议公告，决议披露前保密[15] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[15] - 秘书保存会议档案，期限不少于十年[16] 规则生效与解释 - 规则报股东大会批准后生效[16] - 规则解释权归董事会[16]