证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-005 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议于2024年1月12日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年1月9日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本 次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名 （委托出席的董事1名），独立董事马永胜先生因个人原因不能亲自出席会议， 特委托独立董事马永胜先生代为表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董 事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决 议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于作废2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 根据公司《2020年限制性股票激 ...