第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-012 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议于2024年4月2日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年3月26日以电子邮件等方式向监事会成员发出， 本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无 异议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》 公司根据法律法规、规范性文件及实际需要，参照中国证监会公布的《上市 公司独立董事管理办法》，修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中 涉及独立董事的相关条款。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 ...