广东创世纪智能装备集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 独立董事专门委员会工作细则 （三）针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 第一条 为进一步完善广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《广东创世纪智能装备集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 ...