证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-011 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议于2024年4月2日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年3月26日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册地址、增加注册资本及修订<公司章程>的 议案》 公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）公布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）及新修订的 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称 ...