广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及公司治理实际需要，依据中国证券监督管理委员会新公布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》，对公司制度中涉及独立董事、利润分配等相关内容进行相应的修订，并根据实际需要，对公司制度中的其他内容进行 修订，具体修订情况如下： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 董事会审议情况 | 是否需提交公司股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 是 | | 3 | 《审计委员会工作细则》 | | 否 | | 4 | 《提名委员会工作细则》 | | 否 | | 5 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | | 否 | | | | 公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第六届董 | | | 6 | ...