证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-016 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议于2024年4月21日以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年4月11日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、 召开程序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年度报告》之"第四节 公司治理"中的相关内容。 公司独立董事王成义先生、鄢国祥先生（离任）、马永胜先生（离任）、潘 秀玲女士（离任）分别提交了 ...