2023年度独立董事述职报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鄢国祥） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制度的规定和 要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 2023 年度，本人积极出席股东大会、董事会和专门委员会会议及独立董事 专门会议，并认真审议会议议案，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立 意见，或依据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定通过独立董事专门会 议进行审议，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事 及专门委员会、独立董事专门会议的作用，维护公司和中小股东利益。现就本 人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一 ...