证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-056 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议于2024年10月7日以通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年10月1日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《回购股份的条件》 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用 于股权激励计划或员工持股计划。本次拟用于 ...