康芝药业股份有限公司 董事会议事规则 为规范康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事、决策程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板上市公司规范运作》）和《康芝药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第一章 总 则 第一条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人；董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第二条 董事会设办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构，具体负 责办理董事会和董事长交办的事务。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。从法人股东选出的董事，因该 法人的内部原因需要易人时，可以改派。 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半 ...