业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为1152.99万元[4] - 母公司实际可供股东分配利润为4561.56万元，合并报表可供分配的利润为 - 4865.91万元[4] - 剩余募集资金4053.94万元[17] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股[5] 2024年交易计划 - 拟向鸿睿文化发生不超过500万元的产品采购交易[6] - 拟向宏氏投资及其控制企业发生不超过3500万元的采购商品交易[7] - 拟向宏氏投资及其控制企业发生不超过2000万元的出售商品及产品代理交易[8] - 拟与宏氏投资及其控制企业发生不超过500万元的办公室及仓库等租赁业务[8] 授信与担保 - 公司及下属相关公司拟向金融机构申请合计不超过10亿元综合授信额度，并提供不超过10亿元的连带责任保证担保[9] - 公司担保额度不超过10亿元，担保方式为连带责任保证担保[10] 会议与议案 - 第六届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过[2][3][4][5][6][9] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》相关子议案表决赞成4票，反对0票，弃权0票[6][7][8] - 《关于修改公司章程的议案》等多项议案以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交2023年度股东大会审议[11][12] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过，包含多个子议案[13] - 《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过，选举董事长洪江游为委员[15] - 《关于中山爱护日用品有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过[16] - 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交2023年度股东大会审议[17] - 《公司2024年第一季度报告全文》以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过[18]