会议召开情况 - 2023年度公司召开8次董事会会议及2次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开7次会议[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2023年提名委员会召开2次会议[9] - 2023年战略委员会召开4次会议[9] 会议决策事项 - 2023年4月24日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[16] - 2023年6月9日审议通过聘请2023年度审计机构议案[17] - 2023年4月24日聘任王勇为公司高级管理人员[17] - 2023年6月审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[18] - 2023年10月25日同意出售广东元宁制药有限公司100%股份[7] 独立董事相关 - 2023年1月独立董事完成132期上市公司独立董事后续培训课程[13] - 2023年6月9日独立董事委托征集人征集委托投票权[7] - 2023年度独立董事均亲自出席会议并发表同意意见[4][6] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[16] 制度情况 - 2023年公司未新制定有关董监高薪酬的议案及制度[18]