股东大会信息 - 2024年6月28日以现场和网络投票结合方式召开股东大会，股权登记日为6月24日[4] - 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份125,315,473股，占公司有表决权股份总数的27.8479％[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[7][8] - 《公司2023年度监事会工作报告》总表决同意125,281,898股，占比99.9732％；中小股东同意276,800股，占比89.1824％[9][10] - 《2023年年度报告及摘要》总表决同意125,281,898股，占比99.9732％；中小股东同意276,800股，占比89.1824％[11][12] - 《公司2023年度财务决算报告》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[13][14] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[15][16] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意125,281,898股，占比99.9732％；中小股东同意276,800股，占比89.1824％[17][18] - 《关于修改公司章程的议案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[18][19] - 《关于修改股东大会议事规则的议案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[20] - 《关于修改董事会议事规则的议案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643%[22] - 《关于修改监事会议事规则的议案》中小股东表决同意276,800股，占比89.1824%[25] - 《关于修改独立董事工作制度的议案》总表决反对26,575股，占比0.0212%[26] - 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》总表决弃权7,000股，占比0.0056%[28] - 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》中小股东表决反对36,775股，占比11.8486%[31] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决反对134,475股，占比0.1073%[35] - 《关于提名方灿辉先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》中小股东表决同意273,600股，占比88.1514%[37] - 《关于提名洪志慧女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》总表决反对47,975股，占比0.0383%[38] 其他 - 律师认为公司2023年度股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[40] - 备查文件包含《2023年度股东大会决议》和《关于康芝药业股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[41] - 公告发布时间为2024年6月28日[43]