证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-048 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 25 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议 室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 19 日分别以邮件、电话 等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江 游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1、以5票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年限制性股 票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。此议案关联董事洪江游、洪 丽萍、洪志慧、李幽泉回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于作 ...