业绩与目标 - 公司通过二期员工持股计划取得良好目标达成率和业绩[11] - 公司目标进入全球种业公司前十强[8][9] 社会责任 - 荃银高科母子（分）公司及高管、职工向安徽张海银种业基金会捐赠数百万元[11] - 公司帮扶数千名困境农户，资助数千名弱势群体[11] - 公司实施“一袋种一分钱”，每卖出1袋公益装种子向张海银种业基金会捐赠1分钱[11] 制度建设 - 公司制定《募集资金专项存储制度》等制度防范资金活动风险[13] - 公司制定《采购管理制度》等规范采购业务和项目建设招投标活动[15] - 公司制定全面资产管理体系，规范存货和固定资产管理[16] - 公司制定《重大经营与投资决策制度》和《对外担保管理制度》[21][22] - 公司加强财务管理制度建设，规范财务报告编制与审核[23] - 公司依据《全面预算管理办法》执行预算控制流程[24] - 公司制定合同和诉讼纠纷管理制度，规范相关流程[24] - 公司制定《控股子公司管理制度》，设立子公司管理部加强管理[27] 业务运营 - 公司拥有24家控股子公司，业务涵盖农作物种子育繁推、订单农业业务、海外农业项目等领域[37] - 公司根据销售计划和库存编写年度生产计划，调整制种计划[19] - 各分、子公司结合目标和上年度情况制定年度销售计划，公司汇总审核[20] 研发与风险 - 公司坚持自主创新为主、科企合作为辅的研发道路，加大研发投入[17] - 新《种子法》等使新品种大量涌入，品种同质化严峻，市场竞争加剧[30] - 农作物新品种研发周期长、投入大，且研发和推广有不确定性[32] - 种子生产对气候敏感，自然灾害或病虫害加大制种风险[33] - 国家政策调整可能影响公司业务[34] - 公司开展订单农业业务，存在资源配置、节奏管控及农产品价格波动违约风险[35] 内部控制 - 公司在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制配套指引》开展内部控制评价工作[39] - 公司董事会确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致[39] - 公司确定财务报告内部控制缺陷评价的定性标准，区分重大、重要缺陷[39] - 财务报告内部控制重大缺陷标准：利润总额潜在错报≥5%、资产总额潜在错报≥1%、营业收入潜在错报≥1%、直接财产损失2000万元（含）以上[40] - 财务报告内部控制重要缺陷标准：利润总额的3%≤潜在错报<5%、资产总额的0.5%≤潜在错报<1%、营业收入的0.5%≤潜在错报<1%、直接财产损失200万元（含）至2000万元[40] - 财务报告内部控制一般缺陷标准：利润总额潜在错报<3%、资产总额潜在错报<0.5%、营业收入潜在错报<0.5%、直接财产损失200万元以下[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接财产损失2000万元（含）以上[42] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：直接财产损失200万元（含）至2000万元[42] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：直接财产损失200万元以下[42] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[45] 信息披露 - 公司通过多种渠道加强与投资者沟通，指定巨潮资讯网等为信息披露指定媒体[29] 其他 - 公司构建了完整企业文化体系，将特色企业文化深入人心[12] - 公司让用友NCC等系统实现数字化，通过信息安全二级等级保护认证[25][26]