科技创新 爱人宏业 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023年12月14日在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023 年12月8日以邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人， 实到董事9人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-086 二、董事会会议审议情况 四川科新机电股份有限公司 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及规范 ...