科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-001 四川科新机电股份有限公司 关于 2024年第1次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案； 一、 会议召开和出席情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司")2024 年第 1 次临时股东大会通 知于 2023 年 12 月 15 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结 合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2024 年 1 月 2 日下午 14:00，召开地点为 四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号 A301 会议室；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20 ...