一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十二次临时会议于 2023 年 10 月 26 日下午 15:30 在公司会议室召开。本次董事 会会议由董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面 送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方 式召开，全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-081 大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司 2023 年第三季 ...