大连智云自动化装备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、《关于推举董事李超女士代行公司法定代表人、董事长、总经理、董事会秘 书职责的议案》。 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2023-098 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次临 时会议于 2023 年 12 月 18 日召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面送达、电 子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，全体 7 名董 事出席了本次会议（其中，董事师利全先生委托董事李超女士代为出席本次会议并行 使表决权）。公司董事会半数以上董事共同推举董事李超女士主持会议，公司监事列 席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 - 1 - 大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化 ...