股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[4] - 公司与关联人发生（提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需审议[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产超50%等五类交易需提交审议[4] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 出现董事人数不足规定人数三分之二等六种情形，应在两个月内召开临时股东大会[6] 股东大会召集流程 - 董事会收到独立董事、监事会提议或单独/合计持有公司10%以上股份股东请求后，10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8][10] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于总股本10%[11] - 监事会或股东自行召集，会议费用由公司承担[12] 股东大会提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[14][15] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[14] 股东大会通知时间 - 年度股东大会召集人应在召开20日前以公告通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[18] 股东大会投票相关 - 股东通过深交所互联网投票时间为股东大会召开当日上午9:15至现场结束当日下午3:00，交易系统网络投票时间为召开日交易时间[18] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[19] 股东大会其他规定 - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[20] - 董事会审议通过年度报告后应对利润分配方案作出决议并作为提案[21] - 会计师事务所的聘任由董事会提案，股东大会表决通过[22] - 公司应按公告时间在注册地或其他便利地点召开[24] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] - 分拆所属子公司上市等提案除三分之二以上表决权通过外，还需除董监高和5%以上股份股东外其他股东三分之二以上表决权通过[36] - 中小投资者指除董监高和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[38] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[35] - 股东大会采取记名方式投票表决[38] - 公司应优先提供网络投票平台为股东参会提供便利[38] - 全体董事、监事和董事会秘书应出席，总经理和其他高管列席[28] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[28] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[40] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票，非关联股东表决，普通决议需半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[41] - 股东大会选举两名以上董事或监事实行累积投票制，股东选举票数为股份数乘以拟定选举人数[42] - 当选董事、监事须获得出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上股份数的赞成票[43] - 股东大会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票，审议事项有关联关系的股东及其代理人不得担任[44] - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[45] - 股东大会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[46] - 股东大会召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[47] - 股东大会审议通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施[46] - 新任董事、监事就任时间自股东大会决议通过之日起至本届董事会、监事会任期届满[46] - 股东大会决议及会议相关文件应在指定信息披露报刊或网站公告并送达深交所[49] - 股东大会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等内容[49][50] - 提案未通过或变更前次决议需在公告作特别提示[50] - 公司在股东大会不得披露未公开重大信息[50] - 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责[52] - 会议记录应记载会议时间、出席人员、提案审议等内容[52] - 出席会议的相关人员应在会议记录签名，记录保存不少于10年[52] - 股东大会可根据需要授权董事会行使职权，授权应明确具体[53][54] - 未经同意董事会不得转授权，股东大会可变更、终止或延长授权[54] - 本规则自股东大会审议通过生效，由董事会拟定、解释和修订[56]