股东大会时间安排 - 公司2024年4月11日决定于5月10日召开2023年年度股东大会[8] - 2024年4月13日刊登股东大会通知公告，5月7日刊登提示性公告[8] - 现场会议于2024年5月10日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] 出席股东情况 - 现场出席股东4人，代表股份329,250,578股，占总股本18.9837%[11] - 网络投票股东105人，代表股份19,201,558股，占总股本1.1071％[11] - 出席股东大会股东共109人，代表股份348,452,136股，占总股本20.0908%[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意340,875,236股，占97.8256％；中小股东同意11,624,658股，占60.5402％[15] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意340,803,736股，占比97.8050％；中小股东同意11,553,158股，占比60.1678％[17] - 《公司2023年年度报告全文及其摘要》总表决同意341,031,136股，占比97.8703％；中小股东同意11,780,558股，占比61.3521％[18] - 《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》总表决同意340,955,536股，占比97.8486％；中小股东同意11,704,958股，占比60.9584％[21] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意340,486,336股，占比97.7139％；中小股东同意11,235,758股，占比58.5148％[22] - 《2024年度董事长刘双广先生薪酬的议案》总表决同意65,978,138股，占比88.9969％；中小股东同意11,044,358股，占比57.5180％[24] - 《2024年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》总表决同意285,377,056股，占比97.2257％；中小股东同意11,058,558股，占比57.5920％[25] - 《2024年度董事黄国兴先生薪酬的议案》总表决同意340,309,136股，占比97.6631％；中小股东同意11,058,558股，占比57.5920％[27] - 《2024年度独立董事江斌先生津贴的议案》总表决同意340,083,636股，占比97.5984％；中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[28] - 《2024年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》总表决同意340,083,636股，占比97.5984％；中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[29] - 《2024年度独立董事罗翼先生津贴的议案》总表决同意340,083,636股，占比97.5984％；中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[31] - 《2024年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》总表决同意340,081,936股，占97.5984％，中小股东同意10,833,058股，占56.4176％[32] - 《2024年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》获审议通过[33] - 《2024年度监事周洁莹女士薪酬的议案》总表决同意340,066,336股，占97.5934％，中小股东同意10,815,758股，占56.3275％[35] - 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意339,890,336股，占97.5429％，中小股东同意10,639,758股，占55.4109％[36] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意338,590,170股，占97.1698％，中小股东同意9,339,592股，占48.6398％[38] - 《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》总表决同意341,047,836股，占97.8751％，中小股东同意11,797,258股，占61.4391％[39] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决同意335,509,344股，占96.2856％，中小股东同意6,258,766股，占32.5951％[41] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》总表决同意335,261,144股，占96.2144％，中小股东同意6,010,566股，占31.3025％[42] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决同意333,983,644股，占95.8478％，中小股东同意4,733,066股，占24.6494％[43] - 《关于修订＜对外投资决策制度＞的议案》总表决同意334,646,544股，占96.0380％，中小股东同意5,395,966股，占28.1017％[45] 其他要点 - 议案表决通过率为2.4920％[47] - 第5、10、11项议案为股东大会特别决议事项，获出席股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[47] - 股东刘双广及其一致行动人需对提案7.01回避表决[47] - 股东王云兰需对提案7.02回避表决[47] - 股东黄海涛需对提案8.01回避表决[47] - 公司本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[47] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[48] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[48] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[48] - 法律意见书正本一式两份，2024年5月10日生效[49]