股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东109人，代表股份348,452,136股，占扣除回购专户后总股本的20.0908%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意340,875,236股，占出席会议所有股东所持股份的97.8256%[7] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意340,803,736股，占出席会议所有股东所持股份的97.8050%[10] - 《公司2023年年度报告全文及其摘要》总表决同意341,031,136股，占出席会议所有股东所持股份的97.8703%[11] - 《公司2023年度财务决算报告》总表决同意340,699,536股，占出席会议所有股东所持股份的97.7751%[12] - 《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》总表决同意340,955,536股，占出席会议所有股东所持股份的97.8486%[14] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意340,486,336股，占出席会议所有股东所持股份的97.7139%[15] - 《2024年度董事长刘双广先生薪酬的议案》总表决同意65,978,138股，占出席会议所有股东所持股份的88.9969%[16] - 《2024年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》总表决同意285,377,056股，占比97.2257％，中小股东同意11,058,558股，占比57.5920％[18] - 《2024年度董事黄国兴先生薪酬的议案》总表决同意340,309,136股，占比97.6631％，中小股东同意情况同贾幼尧议案[19] - 《2024年度独立董事江斌先生津贴的议案》总表决同意340,083,636股，占比97.5984％，中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[20] - 《2024年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》总表决同意340,081,936股，占比97.5984％，中小股东同意10,833,058股，占比56.4176％[24] - 《2024年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》总表决同意340,066,336股，占比97.5934％，中小股东同意10,815,758股，占比56.3275％[26] - 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意339,890,336股，占比97.5429％，中小股东同意10,639,758股，占比55.4109％[28] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意338,590,170股，占比97.1698％，中小股东同意9,339,592股，占比48.6398％[30] - 《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》总表决同意341,047,836股，占比97.8751％，中小股东同意11,797,258股，占比61.4391％[31] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》总表决同意335,261,144股，占比96.2144%，中小股东同意6,010,566股，占比31.3025%[34] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决同意333,983,644股，占比95.8478%，中小股东同意4,733,066股，占比24.6494%[35] - 《关于修订＜对外投资决策制度＞的议案》总表决同意334,646,544股，占比96.0380%，中小股东同意5,395,966股，占比28.1017%[37] - 《关于修订＜分红管理制度＞的议案》总表决同意335,206,344股，占比96.1987%，中小股东同意5,955,766股，占比31.0171%[38] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》总表决反对12,712,492股，占比3.6483%，中小股东反对占比66.2055%[34] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决反对13,764,492股，占比3.9502%，中小股东反对占比71.6842%[35] - 《关于修订＜对外投资决策制度＞的议案》总表决反对13,327,092股，占比3.8247%，中小股东反对占比69.4063%[37] - 《关于修订＜分红管理制度＞的议案》总表决反对12,767,292股，占比3.6640%，中小股东反对占比66.4909%[38] 其他情况 - 本次股东大会无否决或变更提案的情况[3] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》获得审议通过[32] - 各议案表决结果均为获得通过[18][19][20][24][26][28][30][31][32] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[39] - 备查文件包括《2023年年度股东大会决议》和《关于高新兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[41]