尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 3 | | 第三章 | 职责 | 4 | | 第四章 | 任免程序 | 7 | | 第五章 | 法律责任 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为规范公司治理行为，明确董事会秘书的职责权限，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公 司和公司董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易 所"）、 ...