尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 2024 年 1 月 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以 下简称"公司"）治理机制，健全公司内部控制制度，明确公司独立董 事在年报信息披露中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方 面的监督作用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关 法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露 所有应披露的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公 室为协调部门，内审部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安 排审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管 和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要的 ...